美富豪欺诈案引发加勒比海和拉丁美洲一些国家挤兑风潮

　　美国证券与交易委员会2月27日指控得克萨斯州富豪艾伦·斯坦福及其旗下企业一名高管过去10多年间利用“大型庞氏骗局”挪用投资人至少16亿美元。

　　被捕女高管获保释

　　证交会向位于得州达拉斯市的联邦地区法院递交修正后的起诉书，新增以“庞氏骗局”欺诈等多项指控。“庞氏骗局”即以高额回报诱使投资人出资、用后注入资金偿付前期投资人的欺诈方式。证交会指控斯坦福和斯坦福国际银行首席财务官詹姆斯·戴维斯“挪用投资人数以十亿美元计资金”、伪造斯坦福国际银行财务报告。

　　按照证交会的说法，斯坦福和戴维斯每个月为旗下安提瓜银行所售存款证设定回报率，然后由银行会计伪造财务报告，令账务显示“并未实际获得的投资收入”。截至今年2月，两人以“虚假个人贷款”形式挪用投资人至少16亿美元。

　　斯坦福和戴维斯现面临民事诉讼，而首名被捕的涉案高管、斯坦福金融集团首席投资官劳拉·彭德格斯特·霍尔特则受司法部刑事指控。       

　　彭德格斯特·霍尔特26日因妨碍司法调查被联邦调查局逮捕，27日在休斯敦市一家法院出庭。法官玛丽·米洛伊准许她以30万美元保释金获释。

　　100公顷土地被接管

　　斯坦福旗下资产遭法庭冻结后暂由达拉斯市律师拉尔夫·简维代管。法院定于3月2日裁定是否延长这一代管期限。联邦调查局探员瓦妮莎·瓦尔特27日告诉法官，简维现阶段只查明大约9000万美元实际资产下落，其中不包括彭德格斯特·霍尔特被捕前不久移交给代管人、含有1.6亿美元的瑞士信贷银行账户。

　　“数以十亿美元计资产在这一案件里失踪，”司法部官员保罗·佩尔蒂埃当天出庭时告诉法官。加勒比海岛国安提瓜和巴布达参议院27日批准政府接管斯坦福旗下超过100公顷土地。

　　斯坦福拥有美国和安巴双重国籍，在安巴拥有大笔资产。斯坦福欺诈案在加勒比海和拉丁美洲一些国家引发挤兑风潮，给安巴金融体系带来巨大冲击，以致安巴政府不得不冻结相关银行账户。

来源：新京报