台湾特侦组追查扁家不法资金,查出原本藏在国泰世华银行保险室的7.4亿元现金中,约5.7亿元汇往人头户后,已转汇进陈致中、黄睿靓夫妇在瑞士设立的纸上公司帐户,这也是扁家超过20亿元犯罪所得中惟一漂白成功的赃款。由于这笔钱仍被陈致中夫妇掌控,恐沦为扁家成员最后保命钱。
据了解,陈致中、黄睿靓上月透过律师递状,表达有意认罪协商时,主动提供至少6个海外密账,其中1个两人在瑞士公司账户内,确实存有巨额美金,折合近5.7亿元台币,钱的来源就是国泰世华保险室。为追回这笔赃款,检方目前倾向列入认罪协商条件,逼陈致中夫妇将钱汇回。
特侦组日前秘讯多名金控负责人,至少2名金控老板已坦承,2005、2006年扁政府推动二次金改期间,共行贿扁家超过5亿元,加上元大马家透过元大证券前董事杜丽萍搬进“总统”官邸2亿元,这7亿多元原本全都藏在国泰世华银行保险室,直到2006年红衫军倒扁时,扁家担心巨款曝光,先将钱转往元大金控总经理马维建元大花园广场豪宅存放,最后将其中5.7亿元汇往瑞士。
事实上,特侦组早就查明这5.7亿元流向,也透过司法互助管道告诉瑞士司法单位,这些钱也是犯罪所得赃款,希望瑞士协助将钱查扣、汇回台湾;但瑞士方面认为,这笔巨款汇入陈致中夫妇所成立的纸上公司账户时,未被瑞士司法单位认定涉及洗钱,特侦组也无法提供起诉或判决文件证明是赃款,婉拒特侦组要求。
台湾目前无法提供起诉书、判决书,说服瑞士查扣这些钱,而陈致中、黄睿靓只要透过电话或传真,就随时可以动用这笔钱,若不第一时间把钱查扣,就算他们日后被判刑确定,恐怕钱早被花光,特侦组才倾向说服陈致中把钱汇回。
另方面,特侦组为厘清扁家资金,1月7日二度以证人身分传讯中钢前董事长林文渊,他坦承曾帮扁家出面,和元大订购两户“一品苑”豪宅,事后已依扁珍指示转售,不清楚交易金钱流向。
而“监察委员”为赶在农历年前,完成“国务机要费案”的调查,6日也进入看守所首度约询陈水扁。据了解,“监察委员”沈美真、马秀如,约询扁时间长达数小时,扁十分配合,对“监委”提问也一一作答。
《中时》6日报导,新光医院副院长黄芳彦曾向特侦组表达希望转污点证人一事,特侦组发言人陈云南昨澄清:“黄芳彦在扁案中,还只是单纯的证人,不是被告,因此没有转任污点证人的问题。”检方发现,黄芳彦每年都会请长假到美国过年,这次请假两个月后,将于农历年后返国,届时就会约谈他。