台北地院审理前调查局长叶盛茂泄密公文案,为了了解公文泄漏是否涉嫌图利陈水扁家族,合议庭决定11月6日首度传讯账户所有人陈致中、陈幸妤及黄睿靓、吴澧培等人。
最高检特侦组侦办扁家海外密账疑似洗钱案,陆续收押陈镇慧等3人后,在扁案中涉嫌通风报信的前调查局长叶盛茂,遭台北地院合议庭以叶涉嫌重罪和串证之虞当庭逮捕羁押禁见。
台北地院审理发现,叶盛茂在今年元月底将开曼群岛情资给陈水扁后,2月间,扁家就将荷兰银行新加坡分行的吴景茂账户还未被冻结的191万8千4百73点44美元,分4次汇进吴澧培提供的4个账户。特侦组在10月11日以证人身份传唤吴澧培到案,吴应讯时表示,这笔钱目前还存放在海外银行账户内,主要是用于台湾国际外交。
不过,特侦组怀疑这笔折合台币6千万的款项,是黄睿靓在瑞士日内瓦美林银行的2100万美元被冻结后,由陈致中主导“转进”,由纸上公司Awento Limited从荷兰银行新加坡分行的吴景茂账户汇出。
日前吴淑珍哥哥吴景茂和扁家理专的供词也对陈致中夫妇非常不利。据悉理专徐立德证称,在当时的玉山官邸办理海外账户开户时,包括陈致中夫妇和陈幸妤都在场,吴淑珍曾告诉他,陈致中刚从美国回来,信托的事他也懂,以后有关的信托和投资事宜,要他与陈致中讨论。扁家理专的证词,等同戳破陈致中在本案中单纯是人头的谎言。而吴景茂也在法庭中证称,当他前去玉山官邸签名时,包括陈致中、黄睿靓和陈幸妤也在场。
另外,特侦组在侦办扁家洗钱案时,也积极准备3度就讯吴淑珍,侦讯也将锁定6大方向:第一、中信金辜家是否行贿。第二、吴景茂是否有到玉山官邸搬现金。第三、有无主导南港展览馆弊案。第四、前内政部长余政宪是否奉吴淑珍之命泄漏评委名单。第五、前兆丰金董事长郑深池藉用升恒昌负责人及员工账户,替吴淑珍汇钱。第六、“国务机要费案”的机密费如何使用,有无每月领取并汇往海外。