台湾最高检察署特侦组针对陈水扁海外洗钱案,近日向日本请求司法协助清查扁家人头账户,特侦组发言人陈云南首度证实对日谈判的确受阻。
另外特侦组收到新加坡提供的查账数据。据指出,新加坡提供的数据显示,吴淑珍疑利用私人或境外公司作为人头,人头数量不少,并通过层层转汇,资金来往相当复杂,超出特侦组原先的评估。特侦组认为,新加坡提供的数据还不完整,无法拼出吴淑珍的资金流向,因此将请求新加坡继续提供司法互助。
相较于新加坡司法互助的成功,检方在日本却遇到瓶颈,因为日方对于司法互助的标准较为严格,日本银行也非常重视客户隐私,加上台日司法互助已经曝光,谈判并不顺利。
特侦组怀疑扁家在日本、美国及香港等地也都有秘密账户,甚至可能有庞大的资金流向,目前正通过管道请求这些国家提供情资,或提供司法互助,以清查扁家人的账户往来纪录。