世界重大违规交易案

　　2008年1月24日，法国第二大银行兴业银行曝出丑闻，交易员罗姆．盖维耶尔违反规例，秘密进行期指买卖，导致银行损失高达72亿美元。法兴银行发表声明称，该名交易员负责欧洲指数，他违反规例，进行期货买卖，令银行蒙受巨额损失。

　　2006年3月至4月，美国对冲基金公司Amaranth首席交易员试图操控纽约商品交易所的天然气期货价格，最终致使公司损失66亿美元。

　　2002年，爱尔兰最大银行爱尔兰联合银行在美国分部的一名交易员从事非法外汇交易，使公司蒙受7.5亿美元损失。这名交易员后被判7年半监禁。

　　1996年6月，时任日本住友商事有色金属部部长的滨中泰男被曝在伦敦金属交易所非法进行铜期货交易案件，给公司造成26亿美元损失。滨中泰男后来获刑8年。由于他的非法交易团队一度控制铜期货交易量的5%，滨中泰男也被称之为“百分之五先生”。

　　1995年9月，因为交易员井口俊英账外买卖美国联邦债券，造成11亿美元的巨额亏损，相当于大和银行1/7的资产。

　　1995年2月，英国历史最悠久的巴林银行派驻新加坡的交易员尼克．利森“未经授权”大量购买走势看好的日本日经股票指数的期货，但没想到一场阪神大地震使日经指数不升反跌，导致巴林银行亏损14亿美元，一下陷入破产境地。当时整个巴林银行的资本和储备金只有8.6亿美元。荷兰国际集团最终以1英镑价格收购巴林银行。

　　1994年1月，MGRM集团在美国高息筹资，投资石油期货损失13亿美元，相当于集团一半资产。

　　1992年4月，印度多家银行和证券公司被曝合谋从银行间证券市场挪出13亿美元资金至孟买股市“托市”。主要嫌疑人在候审时死于狱中。

　　1991年巴基斯坦国际商业信贷银行的洗钱和欺诈活动给存款人和债权人造成了100多亿美元的损失。