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区宗杰:汇业没有为朝鲜洗黑钱
日期: 07年03月3期

澳门汇业集团主席区宗杰重申,没有为朝鲜洗黑钱,并会向美国财政部提出上诉。他说,现时银行有50个朝鲜户口被冻结,是否解冻要由澳门政府决定。

另一方面,美国财政部派出的官员将到达澳门,提供有关资料,让澳门当局决定是否解冻部分朝鲜的资金。

区宗杰在银行多名高层陪同下召开记者会。他说,自2005年9月被美国列入洗黑钱监察名单后,汇业已没有跟美国金融机构往来,所以,这次美国发出禁制令,对银行业务影响不大。

他强调,客户给予汇业全力支持,过去数天,汇业所有的分行运作正常,没有人涌去银行提款。他也相信,事件不会影响澳门特区政府的强政励治。

区宗杰明确表示,不打算出售家族银行。他说,事件发生后,该行已与50个朝鲜的户口断绝往来。另外,已采取五项措施防止客户洗黑钱,包括把有问题的户口取消等。

另一方面,香港保安局表示,执法机构去年在香港共检控90人洗黑钱,并冻结及充公超过7500万港元资产。

保安局还表示,需要立法落实“打击清洗黑钱财务行动特别组织”的建议,在新的财政年度增拨186万港元,增设2个高级政务主任职位,处理打击洗黑钱。

https://www.chubun.com/modules/article/view.article.php/c53/35982
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