中国今年首次较大规模在境外组织反洗钱专项培训，来自国家外汇管理局及其12个省级分局（管理部）、财政部和公安部的有关人员近日完成了在美国的培训。
据外汇局有关负责人11月26日介绍，参加培训的学员均为工作在中国反洗钱第一线的青年业务骨干，平均年龄约31岁，均具有大学以上学历，其中研究生以上学历学员占总人数一半以上。
来自美国司法部、财政部及其下属的金融犯罪执法网络、海关、计算机网络犯罪情报中心、美国联邦储备银行的14位专家通过9场专题讲座，向学员们重点讲解了美国的反洗钱立法、反洗钱机构及其运作、金融领域反洗钱状况和反洗钱国际合作交流等方面的内容。
自今年初中国首批反洗钱专门法规颁布实施以来，外汇局成立专门反洗钱机构，组织领导外汇局系统反洗钱工作，并与公安部共同制定了《公安部、国家外汇管理局外汇领域反洗钱合作规定》，不断加大打击和防范跨境洗钱工作力度。目前，外汇领域已初步形成一套有效的反洗钱工作机制。
这位负责人说，反洗钱专门机构建立后，如何培养高素质的反洗钱专门人才成为亟待解决的问题。首次较大规模境外反洗钱专项培训，为外汇局系统更好地培养与国际接轨的反洗钱人才、促进国际间反洗钱合作与交流做出有益尝试。外汇局今后还将分期分批选拔各外汇分局反洗钱工作人员在国内外进行培训。
据外汇局有关负责人11月26日介绍，参加培训的学员均为工作在中国反洗钱第一线的青年业务骨干，平均年龄约31岁，均具有大学以上学历，其中研究生以上学历学员占总人数一半以上。
来自美国司法部、财政部及其下属的金融犯罪执法网络、海关、计算机网络犯罪情报中心、美国联邦储备银行的14位专家通过9场专题讲座，向学员们重点讲解了美国的反洗钱立法、反洗钱机构及其运作、金融领域反洗钱状况和反洗钱国际合作交流等方面的内容。
自今年初中国首批反洗钱专门法规颁布实施以来，外汇局成立专门反洗钱机构，组织领导外汇局系统反洗钱工作，并与公安部共同制定了《公安部、国家外汇管理局外汇领域反洗钱合作规定》，不断加大打击和防范跨境洗钱工作力度。目前，外汇领域已初步形成一套有效的反洗钱工作机制。
这位负责人说，反洗钱专门机构建立后，如何培养高素质的反洗钱专门人才成为亟待解决的问题。首次较大规模境外反洗钱专项培训，为外汇局系统更好地培养与国际接轨的反洗钱人才、促进国际间反洗钱合作与交流做出有益尝试。外汇局今后还将分期分批选拔各外汇分局反洗钱工作人员在国内外进行培训。