本报讯（记者 申文） 神奈川县警与奈良县警联合组成的合同搜查本部，於6月2日以违反怠行法为由，破获了没有金融营业许可证而向中国大量汇款的地下怠行。该地下怠行自2001年1月至今，已向中国国内汇寄了超过200亿日元的巨额现金。这被认为是迄今为止日本国内破获的最大规模的地下怠行。
据 解，被警方逮捕的地下怠行经营者包括居住在横滨市中区的陈真玉、 玉县久喜市的谈宏志等3名中国人和横滨市保土谷区的会社役员、日本人阿部学容。这个地下怠行主要接受在日本不法滞留的中国人委托，帮他们向中国国内汇款，普通一天的汇款金额可高达2000-5000万日元。具体被警方视为证据的不法汇款事实有：该地下怠行在没有怠行营业许可的情况下，自2001年11月开始至2003年4月为止，接受住在横滨市西区的中国女性等7人的委托，共分19次，为她们向中国国内怠行汇出了约2800万日元的现金，作为手续费，地下怠行共收取25万日元。
日本人阿部学容则持伪造的外国人登录证向横滨市内的怠行等金融机构出示，并为陈真玉等提供汇款所必须的盖有公章的伪造文书。在接受汇款业务的方式上，该地下怠行成员主要通过携带电话从日本全国各地不法滞在的中国人那里接受汇款业务，帮他们向中国国内家属大量汇款。
据悉，陈真玉等人用传真向国内的汇款据点传输日本汇款者的姓名，先由中国的据点向汇款者家属送金。在日本，汇款人则把相等数量的现金，再加上0.8%-1%的手续费一起汇入地下怠行在日本指定的怠行账户内。陈真玉等人，随後再通过多次怠行转账，将汇款送至国内据点的账户内。在短短两年内，该地下怠行向中国的不法汇款金额高达200亿日元以上，其猖獗的活动终於受到警方关注而最终落网。
据 解，被警方逮捕的地下怠行经营者包括居住在横滨市中区的陈真玉、 玉县久喜市的谈宏志等3名中国人和横滨市保土谷区的会社役员、日本人阿部学容。这个地下怠行主要接受在日本不法滞留的中国人委托，帮他们向中国国内汇款，普通一天的汇款金额可高达2000-5000万日元。具体被警方视为证据的不法汇款事实有：该地下怠行在没有怠行营业许可的情况下，自2001年11月开始至2003年4月为止，接受住在横滨市西区的中国女性等7人的委托，共分19次，为她们向中国国内怠行汇出了约2800万日元的现金，作为手续费，地下怠行共收取25万日元。
日本人阿部学容则持伪造的外国人登录证向横滨市内的怠行等金融机构出示，并为陈真玉等提供汇款所必须的盖有公章的伪造文书。在接受汇款业务的方式上，该地下怠行成员主要通过携带电话从日本全国各地不法滞在的中国人那里接受汇款业务，帮他们向中国国内家属大量汇款。
据悉，陈真玉等人用传真向国内的汇款据点传输日本汇款者的姓名，先由中国的据点向汇款者家属送金。在日本，汇款人则把相等数量的现金，再加上0.8%-1%的手续费一起汇入地下怠行在日本指定的怠行账户内。陈真玉等人，随後再通过多次怠行转账，将汇款送至国内据点的账户内。在短短两年内，该地下怠行向中国的不法汇款金额高达200亿日元以上，其猖獗的活动终於受到警方关注而最终落网。