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为汇款欺诈提供账号 留学生被捕
日期: 2009/05/14 03:19
中文导报网讯 记者 申文

有中国犯罪团伙,利用日本手机的海外通讯服务,从中国向日本打电话,进行汇款欺诈。犯罪团伙还从在日本有正规滞留权的中国人留学生手里集中收买银行账号,以作欺诈洗钱之用。神奈川县警察日前公布了这种做案手法,并在5月13日以违反“银行账号确认法”的嫌疑,逮捕了转让账号的留学生。

搜查方面指出,被逮捕的中国人留学生叫高晓蕾,24岁。2008年2月下旬,在武藏野市内的饮食店内,向中国人男性出让了自己名义的银行现金账户。

犯罪小组看准有正规滞留权的中国人在日本比较容易开设银行户头,遂通过掮客,以数万日元的价格收买中国人名义的现金卡和账号,让在日本的中国人朋友从账号里取钱。到现在为止,已有数十份银行卡等被没收。神奈川县警察正在展开名义人的搜查。
https://www.chubun.com/modules/article/view.article.php/c128/104203
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