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跨4洲10国涉25人头户 扁家族洗钱案获重大突破
日期: 08年09月1期

  台湾高检署特侦组侦办前陈水扁家族海外洗钱案,8月29日取得重大突破,传找到证据,证明扁家涉嫌把贪污的国务机要费透过人头账户汇往海外,近日将再传陈水扁到案说明。报导称,洗钱路线被查明,机要费疑洗到境外。洗钱路线遍4洲10国,洗钱案涉25人头户。

  要费案与洗钱案合并调查,经向银行调取存款条与笔迹比对,发现阿扁的前总统府会计陈镇慧,曾多次替阿扁领取国务机要费后,当天就存入扁妻吴淑珍大学同学蔡美利及其弟蔡铭杰等人的户头,每笔都是90万元新台币,以规避一百万存款须接受调查的防洗钱机制。

  蔡美利、蔡铭哲等的银行账户随后就有大额美元汇出,且落点与扁家海外洗钱的人头账户基本相符。检方据此相信,扁家贪污国务机要费、违法洗钱的证据都已基本抓到。

  检方还发现,扁家至少有25个人头账户,被用来往海外汇款、或在台湾买卖股票。台湾最高检特侦组为勾画出前总统陈水扁家族海外巨款来源,已掌握扁家在瑞士、新加坡、英属泽西岛、毛里裘斯、英属开曼群岛有人头账户或设立空壳公司。不过,特侦组另怀疑日本、美国、香港及英国等四国或地区也有扁家账户,特侦组已和这些国家或地区的司法部门接触,并取得善意回应,近日将透过司法互助,在稍后进行全球查账。

  办案人员查出,除了已曝光的国家或地区外,扁家疑在日本、美国、香港及英国拥有资产或账户。办案人员近日奔走美国在台协会(简称AIT,American Institute in Taiwan)进行沟通协调。办案人员另透过管道与日本联系,在办案人员努力协调下,美、日两国初步向台方表达善意。

  为追钱,台湾调查局洗钱防制中心成立专案小组协助特侦组帮忙,秘密透过各方管道协助司法互助事宜。办案人员表示,搜集犯罪事证后,将正式发函请求司法互助。协助特侦组进行新加坡司法互助的台北地检署主任检察官庆人,9月1日也将从新加坡返台。办案人员乐观的认为,如果成功取回这些人头账户的来源及流向,就可勾勒所有金钱流向图,案情可能有突破性进展。

  账户的钱汇转频率极高。有办案人员感叹:陈水扁的钱都是汇来汇去,转来转去,很庞杂。特侦组为了调查扁家海外洗钱案,在海外、台湾全面清查扁家人相关账户,但即使是在台湾查账,也因为这些账户面的钱转汇频率极高,还时常出现以现金提存的断点,让查账工作陷入胶著。

  另外,台湾前总统陈水扁涉嫌国务机要费贪污案,当地特侦组拟先行侦结,追加起诉陈水扁,并并案给审理吴淑珍部分的台北地院合议庭审理,如此可让法院就吴淑珍涉案部分审理停滞的情形解套;届时,陈水扁在面对院、检双方司法夹击下,压力势必大增。

  今年8月12日,该特侦组首度传唤陈水扁调查国务费案时,陈水扁向特侦组表示,当年查黑中心侦办国务费案时,他有些机密事证并没有向检察官陈瑞仁提出。据了解,特侦组当时即要陈水扁于再次出庭时,提出当时来不及拿出的有力事证,供特侦组办案参考。据指出,特侦组会要求陈水扁针对一些问题发票,逐一说明,给予他答辩的机会。特侦组也已经针对陈水扁当庭会提出所谓机密事证,作好必要因应措施。

  报道指,特侦组调查国务费案迟未结案,是因当年扁珍共同以他人发票诈领国务费1400馀万元,金钱去向不明,怀疑流向海外,因此另行针对洗钱案进行侦办,没想到案情愈滚愈大。

 

 

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