台湾高检署特侦组侦办前陈水扁家族海外洗钱案，8月29日取得重大突破，传找到证据，证明扁家涉嫌把贪污的国务机要费透过人头账户汇往海外，近日将再传陈水扁到案说明。报导称，洗钱路线被查明，机要费疑洗到境外。洗钱路线遍4洲10国，洗钱案涉25人头户。

　　“要费案”与洗钱案合并调查，经向银行调取存款条与笔迹比对，发现阿扁的前总统府会计陈镇慧，曾多次替阿扁领取国务机要费后，当天就存入扁妻吴淑珍大学同学蔡美利及其弟蔡铭杰等人的户头，每笔都是90万元新台币，以规避一百万存款须接受调查的防洗钱机制。

　　蔡美利、蔡铭哲等的银行账户随后就有大额美元汇出，且“落点”与扁家海外洗钱的人头账户基本相符。检方据此相信，扁家贪污国务机要费、违法洗钱的证据都已基本抓到。

　　检方还发现，扁家至少有25个人头账户，被用来往海外汇款、或在台湾买卖股票。台湾最高检特侦组为勾画出前总统陈水扁家族海外巨款来源，已掌握扁家在瑞士、新加坡、英属泽西岛、毛里裘斯、英属开曼群岛有人头账户或设立空壳公司。不过，特侦组另怀疑日本、美国、香港及英国等四国或地区也有扁家账户，特侦组已和这些国家或地区的司法部门接触，并取得善意回应，近日将透过司法互助，在稍后进行全球查账。

　　办案人员查出，除了已曝光的国家或地区外，扁家疑在日本、美国、香港及英国拥有资产或账户。办案人员近日奔走美国在台协会（简称AIT，American Institute in Taiwan）进行沟通协调。办案人员另透过管道与日本联系，在办案人员努力协调下，美、日两国初步向台方表达善意。

　　为追钱，台湾调查局洗钱防制中心成立专案小组协助特侦组帮忙，秘密透过各方管道协助司法互助事宜。办案人员表示，搜集犯罪事证后，将正式发函请求司法互助。协助特侦组进行新加坡司法互助的台北地检署主任检察官庆人，9月1日也将从新加坡返台。办案人员乐观的认为，如果成功取回这些人头账户的来源及流向，就可勾勒所有金钱流向图，案情可能有突破性进展。

　　账户的钱汇转频率极高。有办案人员感叹：“陈水扁的钱都是汇来汇去，转来转去，很庞杂。”特侦组为了调查扁家海外洗钱案，在海外、台湾全面清查扁家人相关账户，但即使是在台湾查账，也因为这些账户面的钱转汇频率极高，还时常出现以现金提存的“断点”，让查账工作陷入胶著。

　　另外，台湾前总统陈水扁涉嫌“国务机要费”贪污案，当地特侦组拟先行侦结，追加起诉陈水扁，并并案给审理吴淑珍部分的台北地院合议庭审理，如此可让法院就吴淑珍涉案部分审理停滞的情形“解套”；届时，陈水扁在面对院、检双方“司法夹击”下，压力势必大增。

　　今年8月12日，该特侦组首度传唤陈水扁调查国务费案时，陈水扁向特侦组表示，当年查黑中心侦办国务费案时，他有些机密事证并没有向检察官陈瑞仁提出。据了解，特侦组当时即要陈水扁于再次出庭时，提出当时来不及拿出的“有力”事证，供特侦组办案参考。据指出，特侦组会要求陈水扁针对一些问题发票，逐一说明，给予他答辩的机会。特侦组也已经针对陈水扁当庭会提出所谓“机密事证”，作好必要因应措施。

　　报道指，特侦组调查国务费案迟未结案，是因当年扁珍共同以他人发票诈领国务费1400馀万元，金钱去向不明，怀疑流向海外，因此另行针对洗钱案进行侦办，没想到案情愈滚愈大。