本报讯（记者 周宏）8月2日，金融厅发布了强化日本国内汇款时确认汇款人的措施。8月3日，财务省宣布为防止洗钱和防范资金流入国际恐怖组织，今后通过日本金融机构向海外汇款时，如果金额超过10万日元，则必须在服务窗口确认汇款人本人身份。该修改法案将于2007年1月4日起开始施行。
　　据悉，8月2日，金融厅率先发布了加强日本国内汇款时确认汇款人的措施。将此前用现金在金融机构汇款超过200万日元时，必须在服务窗口确认汇款人本人身份的规定，下降到现金汇款额超过10万日元，则必须在服务窗口确认汇款人本人身份。这是为了防止国际恐怖组织等利用现金自动取款机，无法办理超过10万日元现金的汇款。凡是超过10万日元现金的汇款，都必须在服务窗口提供汇款人的驾驶执照、保险证等确认汇款人本人身份。而用金融机构的银行卡及银行账户在自动取款机汇款时，因为在开设账户时已经确认过身份，故不在此规制内。
　　8月3日，财务省也发布了强化确认汇款人身份的措施。如果汇款金额超过10万日元，则必须在服务窗口确认汇款人本人身份。之前的规定是向海外汇款超过200万日元时，才需要确认汇款人身份。此举是日本接受了监视洗钱等活动的国际组织“防洗钱金融行动特别工作组”（FATF）的建议所做出的。至2006年末，国际组织“防洗钱金融行动特别工作组”（FATF）提出，用现金在金融机构汇款超过1000美元、1000欧元时，金融机构必须确认汇款人本人身份。