中文导报讯(记者 宋力)一家华人开设地下钱庄,仅两年多时间违法汇款金额达11亿日元。6月17日,日本警视厅组织犯罪对策1课以涉嫌违反《银行法》,逮捕了陈是善(30岁)、陈躬立(30岁)两华人。
警方已查证,今年3至5月,两名中国人女性分三次把202万日元汇进两犯罪嫌疑人银行账户,委托他们把钱汇往福建老家。
警方在调查中发现,这家地下银行收取1%的汇款手续费,与其他地下银行相比手续费不算高,因而吸引了许多客人。从2009年1月以来的两年多时间里,两人接受了约2300人委托,合计汇款总额高达11亿日元。
据了解,地下银行其作案手法十分隐蔽。为了躲避警方的追查,经营者一般不与客户见面。此次案发是因警方在调查一个中国人盗窃团伙时,案犯供出了这家地下银行。