本报讯(本报综合报道组）8月25日，在日华人外汇交易被害者会发布信息显示，自7月5日开始，外汇交易被害者会进行的受害者签名运动，至今已有千人签名。华人业者利用法律空档，侵吞客户钱财的恶性诈骗已引起社会关注。
外汇交易被害者会介绍，通过3年多的调查，他们已清楚了一些华人业者的诈骗手法，并将一些不为人知的黑幕公之于社会，供更多的对外汇投资有兴趣的人借鉴，以免更多的人上当。华人金融诈骗者大都以株式会社的面目出现实施诈骗。手法是租借豪华的办公楼，雇用只领工资没有实权的日本人做挂名社长。对外号称在欧美有实力雄厚的海外交易商，在中文媒体上长期刊登大幅彩色广告，这样，把一副有强大实力的公司外貌展现在华人社区。当投资者入金后，资金并没有在欧美外汇交易市场上操作，而是在日本的外汇交易公司内部操作，换言之，就是和公司对赌。然而，投资人对此并不知情。公司通过业务担当，告知投资者错误信息，造成必输无疑。有的投资者不相信担当时，有的公司就干脆直接在客户的交易单上做手脚，让客户一败涂地，甘受宰割，结果使投资人血本无归。
如最早的2000年6月成立的外汇交易公司三协就是如此。以后由破产了的三协公司的股东、取缔役、董事、部长等人开办了若干外汇交易公司，也都用了此类方法。所以日本外汇市场发生的金融欺诈事件往往非常雷同。
于5月露馅的CTI的诈骗手法，也没有超出其它的公司。据有关方面资料，CTI公司从2005年1月到5月，收取客户资金达5-9亿日元。到六月初宣布停业时，公司账面只有20万日元。实际上，客户资金的大部分流向了香港和中国大陆。
在CTI巨头之一黎胜基逃跑后，CTI公司并不报警，只是进行停业。为了平息被害者的愤怒，会长庄文识等亲自出面，对被害者称要找投资人成立新公司，于是几天内换了几拨人，投资金额从2亿降到4000万日元，为了让大家相信他，签字画押地做了保证。新公司成立后，注册资金是6000万，庄文识任监查役。8月初，庄文识却又找律师发信给新公司社长，要求撤掉其监查役的职务，不然就打官司。由于庄文识是香港中国旅行集团下属的日本港中旅的社长，2005年6月末，香港中国旅行集团派纪律检查委员会工作组进入日本中旅，经过内部调查，于7月5日撤销了庄文识社长的职务，同日撤销了曾汉平（庄的妻子）在中旅的职务。同时，庄健在上海森宝有限公司的代理人王珍（又名王珊珊），已被上海芦湾区公安局以非法集资及诈骗嫌疑关押，正在交待犯罪事实。
外汇交易被害者会介绍，通过3年多的调查，他们已清楚了一些华人业者的诈骗手法，并将一些不为人知的黑幕公之于社会，供更多的对外汇投资有兴趣的人借鉴，以免更多的人上当。华人金融诈骗者大都以株式会社的面目出现实施诈骗。手法是租借豪华的办公楼，雇用只领工资没有实权的日本人做挂名社长。对外号称在欧美有实力雄厚的海外交易商，在中文媒体上长期刊登大幅彩色广告，这样，把一副有强大实力的公司外貌展现在华人社区。当投资者入金后，资金并没有在欧美外汇交易市场上操作，而是在日本的外汇交易公司内部操作，换言之，就是和公司对赌。然而，投资人对此并不知情。公司通过业务担当，告知投资者错误信息，造成必输无疑。有的投资者不相信担当时，有的公司就干脆直接在客户的交易单上做手脚，让客户一败涂地，甘受宰割，结果使投资人血本无归。
如最早的2000年6月成立的外汇交易公司三协就是如此。以后由破产了的三协公司的股东、取缔役、董事、部长等人开办了若干外汇交易公司，也都用了此类方法。所以日本外汇市场发生的金融欺诈事件往往非常雷同。
于5月露馅的CTI的诈骗手法，也没有超出其它的公司。据有关方面资料，CTI公司从2005年1月到5月，收取客户资金达5-9亿日元。到六月初宣布停业时，公司账面只有20万日元。实际上，客户资金的大部分流向了香港和中国大陆。
在CTI巨头之一黎胜基逃跑后，CTI公司并不报警，只是进行停业。为了平息被害者的愤怒，会长庄文识等亲自出面，对被害者称要找投资人成立新公司，于是几天内换了几拨人，投资金额从2亿降到4000万日元，为了让大家相信他，签字画押地做了保证。新公司成立后，注册资金是6000万，庄文识任监查役。8月初，庄文识却又找律师发信给新公司社长，要求撤掉其监查役的职务，不然就打官司。由于庄文识是香港中国旅行集团下属的日本港中旅的社长，2005年6月末，香港中国旅行集团派纪律检查委员会工作组进入日本中旅，经过内部调查，于7月5日撤销了庄文识社长的职务，同日撤销了曾汉平（庄的妻子）在中旅的职务。同时，庄健在上海森宝有限公司的代理人王珍（又名王珊珊），已被上海芦湾区公安局以非法集资及诈骗嫌疑关押，正在交待犯罪事实。