日本东京警视厅网络犯罪对策课18日逮捕了虚拟货币交易所运营公司Ripple Trade Japan(位于滨松市中区)代表竹中优树,他涉嫌通过虚拟货币瑞波币(Ripple)的交易对客户实施诈骗。
竹中基本承认罪行。据警方称,这是全国首次查办Ripple交易所案件。
Ripple Trade Japan接受客户预存现金,发行相当于在线债券的借据“IOU”,这是瑞波币交易时必须使用的。根据客户持有的IOU可兑换瑞波币或再次兑换成现金取出。
警方称,Ripple Trade Japan资金周转不灵,2015年2月至3月面临破产,在主页上宣传“入金手续费免费优惠活动!”等招募客户。据分析,共从全国40多名客户处骗得现金总计约1700万日元。
该公司还涉嫌发行约1.2亿日元并不存在的IOU并成功牟利,警视厅18日对竹中住所和滨松市相关地点进行了入内调查。
竹中2014年5月成立Ripple Trade Japan,2015年3月前后客户无法取出现金并与竹中失去联系。
虚拟货币瑞波币由美国风险企业发行,正式名称为XRP。据民间信息网站统计,截至本月16日其总市值超过1万亿日元,仅次于比特币(超过10万亿日元)和以太坊(Ethereum,超过3万亿日元)位列第三。