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金融骗局不断复制 威狮外汇老板卷巨款出逃
日期: 2006/10/05 16:48
本报讯(本报综合报道组)CTI事件发生还不到两个月,华人外汇市场再爆丑闻——威狮外汇公司(英文名Westminster)老板胡又佳卷款出逃。

  7月18日是一个普通的星期一,威狮外汇公司的员工王小姐如往常一样到位于东京都中央区日本桥的公司里上班,但到公司后发现公司气氛不对劲。公司里显示汇价的显示屏关闭着,有的人在窃窃私语,有的人脸涨得通红一声不吭,更多的人围着公司负责人愤怒地质问着什么。王小姐立刻有一种不祥之感,经打听得知,公司的老板胡又佳卷款逃跑了。

  于此同时,威狮外汇的大阪支店也炸开了锅,但不久便由于管理者速速关门而暂告平息。

  各营业担当被告知,如果有客户打电话交易就说交易系统出故障暂时停止交易。

  当天,得知消息的一部分营业担当和客户四处搜集胡又佳的资料,试图能找到一些线索,查出胡的踪迹。然而没找到任何有价值的东西,仅找到一张2002年10月胡考驾照时填的一张表格。上面显示,胡又佳的国籍为英国,1939年7月13日出生,名字为英文HU EUGENE YOU KAI, 表格还显示胡又佳持有加拿大驾照。

  据受害客户透露,胡又佳出生在上海,在香港、台湾等地生活过,可能持有德国、英国、加拿大等多国籍护照。

  7月20日,威狮外汇公司的员工及客户粗略统计被害金额,约4亿8000万日元,其中,仅被胡又佳卷走的就有7000万日元,其它资金流向不明。

  另有一说是,在威狮外汇公司里卷客户资金出逃的不仅胡又佳一例,因为外汇公司涉及资金庞大,区区7000万日元不至于公司无法运营。在胡卷钱逃跑之前已有一个黄姓的股东卷走了一大笔钱。

  从2005年7月6日东京法务局开具的公司誊本来看,2004年至今,公司前前后后有10位取缔役,胡又佳是其中一位,誊本显示胡于平成17年6月27日辞任,可见胡早已做好了卷钱逃跑的准备。但令受害客户不解的是,胡只是10位取缔役中的一位,在胡卷钱逃跑前的一切活动难道公司的其它管理、财务人员毫不知情?

  曾有受害客户质问公司的财务担当,为什么擅自转移客户资金。财务担当则回答说:“老板说是国外交易商要的,我毫不知情。”

  “事到如今公司的管理人把责任全推到逃跑的胡又佳身上,而对客户的损失则主张不了了之、息事宁人。”一位先后入金500万日元的客户愤懑地说。

  事发后,一部分营业担当主张报警。截止到7月22日,还有相当一部分客户不知道自己的资金被卷,所以被害人受害金额很难统计,据知情人推测,被害人数至少几百人,如果把这几年的受害人加起来可能有上千人。

  威狮外汇和CTI一样,很多公司员工本身就是客户,从截至目前受害统计表上看,平均每个营业担当在公司投资都在几百万日元以上,其中投资三、四千万的营业担当也有不少。

  对于威狮外汇老板卷款出逃,外界许多汇民认为此事的发生“令人震惊”却又在“情理之中”。在这之前,就已显现出些许多败象:在今年开始经营一直陷入困境,金融厅公布《金融期货法修正案》后,公司的主要负责人也明知公司过不了今年这一关,虽然公司负责人对此矢口否认。

  据业内人士透露,威狮外汇老板卷款出逃方式同CTI老板出逃方式如出一辙,诈骗形式又非常相仿,是因为威狮外汇创建之初就同CTI有着千丝万缕的联系。

  1998年日本开始允许个人进行外汇业务,在这一年前CTI老板Lee wilson和几个合伙人开设一家名为“三协”的外汇公司,但因经营者在台湾的诈骗丑闻被曝光和公司内讧,“三协”停止经营。之后,以Lee wilson为首的一部分人开设了CTI,另一部分人则在银座附近开设了“辉”外汇公司。但“辉”一直经营不善,名声不好,于是2003年12月经营者把公司名改为威狮外汇公司。

  一位受骗客户透露,就是因为威狮外汇的管理者还向他列举了CTI及其它公司的丑闻他才把钱放到这里,没想到这家公司正在设下一个最大的骗局。
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